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美国SEC羁系加强 首罚俄罗斯ICO评级机构

余姚市

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事宜

2019年8月20日,美国证券生意业务委员会(SEC)对俄罗斯加密钱银评级机构ICO Rating开出了总额为268,998美圆的“罚单”,这是“死磕”ICO的SEC初次对加密钱银评级机构的处分。

终究,ICO Rating赞同息争,需付出100,572美圆的罚款、6,426美圆的罚款利钱和162,000美圆的民事罚款。而且,10天内付出首笔201,748.50美圆至美国财政部的一般基金,后续付款分四个月分期付款。

ICO Rating是2016年9月建立的不法人构造的商标称号,该构造位于俄罗斯圣彼得堡大都会区,之前宣称在纽约、阿姆斯特丹和新加坡设有办事处。自2016年以来,ICO Rating已在其网站(www.icorating.com)上为环球各地正在举行ICO项目供应检察和评级效劳。停止8月21日,该网站共列出了5359个ICO项目。

SEC与ICO抗争已久

SEC以为大多数ICO为证券刊行,于本年4月3日宣布首份ICO羁系指引前后,一直在死磕ICO,尤其是刊行主体。据不完全统计:

  • 2017年9月30日, SEC告状Maksim Zaslavskiy及其名下公司,以为其存在子虚宣扬及遮盖信息等。

  • 2017年9月,SEC告状PlexCorps(别名PlexCoin)及其发起人,以为其虚报募资金额,违反反敲诈条目和证券法的注册条目。

  • 2018年1月25日,SEC告状加密钱银银行AriseBank及其创始人,以为其未在SEC注册,违反了证券律例,并存在子虚宣扬和信批题目。 

  • 2018年4月3日,SEC告状Centra,以为其子虚宣扬、高管简历虚拟、涉嫌敲诈等。

  • 2018年5月22日,SEC告状Titanium及其创始人,以为其谎称与美联储、PayPal、迪士尼等公司存在合作关系,触及子虚宣扬。

  • 2018年8月4日,SEC告状Centra Tech和两位团结创始人,以为其敲诈刊行ICO。

  • 2018年10月3日,SEC告状 Blockvest LLC,以为其不仅违反了证券律例,而且还毛病地宣称取得了美国最高羁系机构的同意。

  • 2019年5月21日,SEC告状Argyle Coin及其重要担任人,以为其项目是庞氏圈套设计,“全方位的收集圈套”。

  • 2019年6月4日,SEC告状 Kik Interactive Inc.,以为其不法刊行1亿美圆证券。

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