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皇冠足球:银保监会着手了!农业银行、建设银行违规被罚超3000万

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针对农业银行风险治理及内控有用性现场检查发现的向关系人发放信用贷款、贴现资金直接回流至银行承兑汇票出票人等多项违法违规行为,银保监会依法对该行罚没合计5315.6万元,并对相关责任职员给予行政处罚。

上海证券报记者8月28日从银保监会获悉,银保监会依法查处一批违法违规案件,对农业银行、建设银行及相关责任职员依法作出行政处罚决议。

针对农业银行风险治理及内控有用性现场检查发现的向关系人发放信用贷款、贴现资金直接回流至银行承兑汇票出票人等多项违法违规行为,银保监会依法对该行罚没合计5315.6万元,并对相关责任职员给予行政处罚。

针对建设银行同业和理财(资管)营业现场检查发现的理财资金违规投资房地产、未做到理财营业与自营营业风险隔离等多项违法违规行为,中国银保监会依法对该行罚款3920万元,并对相关责任职员给予行政处罚,克制1名责任职员终身从事银行业事情。

农业银行的主要违法违规事实(案由)共24项。包罗:向关系人发放信用贷款;批量处置不良资产未通告;批量处置不良资产未向羁系部门讲述;违规转让正常类贷款;小我私家住房贷款首付比例违规;流动资金贷款被用于固定资产投资;跨越现实需求发放流动资金贷款;贷后治理缺失导致企业套取扶贫贷款资金用于房地产开发;贷款用于归还银行承兑汇票垫款;承兑营业商业靠山审查不严;保理营业授权治理不到位等。

建设银行的主要违法违规事实(案由)共8项。包罗:内控治理不到位,支行原负责人私自为同业投资违规提供担保并发生案件;理财资金违规投资房地产,用于缴交或置换土地出让金及提供土地储备融资;逆流程开展营业操作;本行理财产品之间风险隔离不到位;未做到理财营业与自营营业风险隔离;小我私家理财资金违规投资;违规为理财产品提供隐性担保;同业投资违规接受担保。

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